服务内容
制裁合规政策制定
与国际交易对手打交道的企业，需要在建立业务关系或进行交易前，制定并留存针对制裁名单的书面筛查政策。我们协助起草符合阿联酋监管预期的制裁合规政策。
受制裁国家与地区咨询
与受制裁国家或地区开展业务或经其中转，可能带来监管风险，且该风险会随着制裁名单的更新而变化。我们会就受制裁司法管辖区带来的风险敞口如何影响您的业务提供建议，并说明应采取哪些管控措施。
客户尽职调查（CDD）
标准尽职调查是指在接纳客户之前，核实其身份并了解其业务性质。我们协助设计并执行企业负责任地接纳客户所需的客户尽职调查（CDD）核查。
强化尽职调查（EDD）
高风险客户和业务关系需要比标准核查更深入的审查，包括资金来源核实和更密切的持续监控。我们协助企业在客户或交易存在相应风险时，采取强化尽职调查（EDD）措施。
合规风险管理
持续管理制裁与合规风险，意味着要不断关注监管变化、客户风险状况以及交易模式的变动。我们协助建立相应流程，让风险管理成为持续机制，而非一次性举措。
五步完成您的企业注册
大多数了解阿联酋公司注册的人并不清楚实际流程涉及哪些环节。以下是从头到尾的完整流程说明。
告知您的需求
分享您的目标、经营业务及计划运营地点——我们通过一次通话即可为您规划合适的方案。
选择合适的企业架构
根据您的业务类型、股权结构和预算,为您匹配合适的内陆或自由区注册方案。
文件准备与申请
我们负责准备并提交所有文件——公司章程、商号名称、初步批复——确保申请万无一失。
牌照与签证办理
您的营业执照、签证和阿联酋身份证办理将同步进行,而非依次等待。
正式开业
银行账户开通,营业执照到手——您已可以正式营业,而不再是等待文件的阶段。
常见 问题解答！
反洗钱合规性侧重于检测和防止洗钱和恐怖主义融资，而制裁合规性具体涉及根据制裁名单筛选交易对手和交易，以避免与受限制的个人、实体或司法管辖区打交道。许多企业两者都需要。
制裁与合规咨询
我们协助企业根据阿联酋法规，筛查、评估并管理制裁与尽职调查风险。