مشاوره تحریمها و انطباق با مقررات
ما به کسبوکارها در بررسی، ارزیابی و مدیریت ریسک تحریمها و بررسیهای دقیق تحت مقررات امارات کمک میکنیم.
صحبت با یک مشاورموارد شامل خدمت
سیاستهای انطباق با تحریمها
کسبوکارهایی که با طرفهای مقابل بینالمللی سروکار دارند، پیش از پذیرش مشتری یا انجام تراکنش، به سیاستهای مستند برای غربالگری در برابر فهرستهای تحریم نیاز دارند. ما در تدوین سیاستهای انطباق با تحریمها، منطبق با انتظارات نظارتی امارات، کمک میکنیم.
مشاوره درباره کشورها و حوزههای قضایی تحریمشده
تجارت با یا از طریق برخی کشورها ریسک نظارتی به همراه دارد که با بهروزرسانی فهرستهای تحریم تغییر میکند. ما مشاوره میدهیم که مواجهه با حوزههای قضایی تحریمشده چگونه بر کسبوکار شما تأثیر میگذارد و چه کنترلهایی باید اعمال شود.
بررسی دقیق مشتری (CDD)
بررسی دقیق استاندارد (CDD) به معنای تأیید هویت مشتری و درک ماهیت فعالیت تجاری او پیش از پذیرش است. ما در طراحی و اجرای بررسیهای CDD مورد نیاز کسبوکار شما برای پذیرش مسئولانه مشتریان کمک میکنیم.
بررسی دقیق تقویتشده (EDD)
مشتریان و روابط با ریسک بالاتر به سطح عمیقتری از بررسی نسبت به چکهای استاندارد نیاز دارند، از جمله تأیید منبع وجوه و پایش مستمر دقیقتر. ما به کسبوکارها کمک میکنیم در مواردی که مشتری یا تراکنش ایجاب میکند، بررسی دقیق تقویتشده (EDD) را اعمال کنند.
مدیریت ریسک انطباق
مدیریت مستمر ریسک تحریمها و انطباق به معنای پایش تغییرات مقررات، پروفایل ریسک مشتریان و الگوهای تراکنش است. ما به ایجاد فرآیندهایی کمک میکنیم که مدیریت ریسک شما را همواره بهروز نگه دارد، نه اینکه یک اقدام یکبار مصرف باشد.
راهاندازی کسبوکار شما در ۵ گام
بیشتر افرادی که به دنبال راهاندازی کسبوکار در امارات هستند، نمیدانند این فرآیند دقیقاً شامل چه مراحلی است. در ادامه، روند کار را از ابتدا تا انتها بهطور کامل شرح میدهیم.
نیاز خود را با ما در میان بگذارید
اهداف، نوع فعالیت و محل موردنظر برای فعالیت خود را با ما در میان بگذارید — ما تنها در یک تماس، مسیر مناسب را برای شما مشخص میکنیم.
ساختار مناسب کسبوکار را انتخاب کنید
ما بر اساس نوع فعالیت، ساختار مالکیت و بودجهی شما، بهترین گزینه از میان سرزمین اصلی یا منطقه آزاد را پیشنهاد میدهیم.
مدارک و درخواست ثبت
ما تمامی مدارک لازم — از جمله اساسنامه شرکت (MOA)، نام تجاری و موافقت اولیه — را تهیه و ثبت میکنیم تا هیچ درخواستی رد نشود.
صدور مجوز و ویزا
صدور مجوز تجاری، ویزاها و کارت شناسایی اماراتی (Emirates ID) شما بهطور همزمان و نه یکی پس از دیگری انجام میشود.
کسبوکار خود را آغاز کنید
با حساب بانکی فعال و مجوز در دست، آمادهی شروع فعالیت هستید، نه در انتظار تشریفات اداری.
پرسشهای متداول!
انطباق AML بر شناسایی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز دارد، در حالی که انطباق با تحریم ها به طور خاص مربوط به غربالگری طرف مقابل و تراکنش ها در برابر فهرست های تحریم برای اجتناب از برخورد با افراد، نهادها یا حوزه های قضایی محدود شده است. بسیاری از مشاغل به هر دو نیاز دارند.
مشاوره تحریمها و انطباق با مقررات
ما به کسبوکارها در بررسی، ارزیابی و مدیریت ریسک تحریمها و بررسیهای دقیق تحت مقررات امارات کمک میکنیم.