مشاوره انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی
ما به کسبوکارها در ثبتنام، پیادهسازی و حفظ انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی امارات کمک میکنیم.
صحبت با یک مشاورموارد شامل خدمت
ثبتنام و مشاوره انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی
کسبوکارهای اماراتی که در محدوده مقررات مبارزه با پولشویی قرار میگیرند باید نزد مرجع مربوطه (مانند پلتفرم goAML وزارت اقتصاد) ثبتنام کنند و انطباق مستمر خود را حفظ نمایند. ما ارزیابی میکنیم که آیا کسبوکار شما در این محدوده قرار میگیرد و فرآیند ثبتنام را انجام میدهیم.
سیاستها و رویههای مبارزه با پولشویی
یک کسبوکار منطبق با مقررات به سیاستهای مکتوب مبارزه با پولشویی نیاز دارد که بررسی دقیق مشتری، نگهداری سوابق و گزارش فعالیتهای مشکوک را پوشش دهد. ما سیاستها و رویههایی متناسب با فعالیت تجاری و پروفایل ریسک شما تدوین میکنیم.
ارزیابی ریسک انطباق
شناخت اینکه کسبوکار شما در کجا در معرض ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم قرار دارد، نقطه شروع هر برنامه انطباق است. ما عملیات، مشتریان و الگوهای تراکنش شما را ارزیابی میکنیم تا این ریسک را شناسایی و مستند کنیم.
پشتیبانی مستمر انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی
تعهدات مبارزه با پولشویی با ثبتنام به پایان نمیرسد — سیاستها باید بازبینی شوند، کارکنان باید آموزش ببینند و گزارشها باید طبق برنامه تسلیم شوند. ما پشتیبانی مستمر ارائه میدهیم تا برنامه انطباق شما همواره با الزامات نظارتی بهروز بماند.
راهاندازی کسبوکار شما در ۵ گام
بیشتر افرادی که به دنبال راهاندازی کسبوکار در امارات هستند، نمیدانند این فرآیند دقیقاً شامل چه مراحلی است. در ادامه، روند کار را از ابتدا تا انتها بهطور کامل شرح میدهیم.
نیاز خود را با ما در میان بگذارید
اهداف، نوع فعالیت و محل موردنظر برای فعالیت خود را با ما در میان بگذارید — ما تنها در یک تماس، مسیر مناسب را برای شما مشخص میکنیم.
ساختار مناسب کسبوکار را انتخاب کنید
ما بر اساس نوع فعالیت، ساختار مالکیت و بودجهی شما، بهترین گزینه از میان سرزمین اصلی یا منطقه آزاد را پیشنهاد میدهیم.
مدارک و درخواست ثبت
ما تمامی مدارک لازم — از جمله اساسنامه شرکت (MOA)، نام تجاری و موافقت اولیه — را تهیه و ثبت میکنیم تا هیچ درخواستی رد نشود.
صدور مجوز و ویزا
صدور مجوز تجاری، ویزاها و کارت شناسایی اماراتی (Emirates ID) شما بهطور همزمان و نه یکی پس از دیگری انجام میشود.
کسبوکار خود را آغاز کنید
با حساب بانکی فعال و مجوز در دست، آمادهی شروع فعالیت هستید، نه در انتظار تشریفات اداری.
پرسشهای متداول!
کسبوکارها در بخشهای غیرمالی تعیینشده - از جمله دلالان املاک و مستغلات، فروشندگان فلزات و سنگهای گرانبها، و برخی از ارائهدهندگان خدمات شرکتی - ملزم به ثبت نام و پیروی از مقررات AML امارات هستند. ما می توانیم ارزیابی کنیم که آیا فعالیت تجاری شما در محدوده قرار می گیرد یا خیر.
مشاوره انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی
ما به کسبوکارها در ثبتنام، پیادهسازی و حفظ انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی امارات کمک میکنیم.