استشارات العقوبات والامتثال
نساعد الشركات على فحص وتقييم وإدارة مخاطر العقوبات والعناية الواجبة بموجب الأنظمة الإماراتية.
تحدث مع مستشارما تتضمنه الخدمة
سياسات الامتثال للعقوبات
تحتاج الشركات التي تتعامل مع أطراف دولية إلى سياسات موثقة لفحص العملاء مقابل قوائم العقوبات قبل التعاقد معهم أو التعامل معهم. نساعد في صياغة سياسات الامتثال للعقوبات بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات.
استشارات الدول والاختصاصات الخاضعة للعقوبات
تحمل ممارسة الأعمال مع دول معينة أو من خلالها تعرضًا تنظيميًا يتغير مع تحديث قوائم العقوبات. نقدّم المشورة حول كيفية تأثير التعامل مع اختصاصات قضائية خاضعة للعقوبات على شركتك، وما هي الضوابط الواجب وضعها.
العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)
تعني العناية الواجبة المعيارية التحقق من هوية العميل وفهم طبيعة نشاطه التجاري قبل التعامل معه. نساعد في تصميم وتنفيذ فحوصات العناية الواجبة اللازمة لشركتك لضبط عملية التعاقد مع العملاء بمسؤولية.
العناية الواجبة المعززة (EDD)
تتطلب العلاقات والعملاء الأعلى مخاطرة مستوى أعمق من الفحص مقارنة بالفحوصات المعيارية، بما في ذلك التحقق من مصدر الأموال ومراقبة أدق ومستمرة. ندعم الشركات في تطبيق العناية الواجبة المعزّزة حيثما استدعى العميل أو المعاملة ذلك.
إدارة مخاطر الامتثال
تعني إدارة مخاطر العقوبات والامتثال بشكل مستمر مراقبة التغيرات في اللوائح وملفات مخاطر العملاء وأنماط المعاملات. نساعد في بناء العمليات التي تُبقي إدارة المخاطر لديك محدّثة بدلاً من أن تكون إجراءً لمرة واحدة.
تأسيس عملك في 5 خطوات
لا يعرف معظم الباحثين عن تأسيس أعمال في الإمارات ماهية العملية الفعلية. إليك بالضبط كيف تسير الأمور، من البداية إلى النهاية.
أخبرنا بمتطلباتك
شاركنا أهدافك ونشاطك ومكان عملك المخطط له — نحدد المسار الصحيح خلال مكالمة واحدة.
اختر الهيكل التجاري المناسب
نوفّق بينك وبين إعداد البر الرئيسي أو المنطقة الحرة الذي يناسب نشاطك وملكيتك وميزانيتك.
التوثيق والتقديم
نُعد ونقدّم كل مستند — عقد التأسيس، الاسم التجاري، الموافقة المبدئية — حتى لا يُرفض أي شيء.
معالجة الرخصة والتأشيرة
تسير رخصتك التجارية وتأشيراتك وهويتك الإماراتية بالتوازي، وليس واحدة تلو الأخرى.
ابدأ عملك
الحساب المصرفي مفتوح، والرخصة بين يديك — أنت تعمل بالفعل، ولست بانتظار المعاملات الورقية.
الأسئلة الشائعة!
يركز الامتثال لمكافحة غسل الأموال على كشف ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أن الامتثال للعقوبات يتعلق على وجه التحديد بفحص الأطراف المقابلة والمعاملات مقابل قوائم العقوبات لتجنب التعامل مع الأفراد أو الكيانات أو الولايات القضائية المقيدة. تحتاج العديد من الشركات إلى كليهما.
استشارات العقوبات والامتثال
نساعد الشركات على فحص وتقييم وإدارة مخاطر العقوبات والعناية الواجبة بموجب الأنظمة الإماراتية.