استشارات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
نساعد الشركات على التسجيل والتطبيق والحفاظ على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.
تحدث مع مستشارما تتضمنه الخدمة
تسجيل واستشارات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
يجب على الشركات الإماراتية الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال التسجيل لدى الجهة المختصة (مثل منصة goAML التابعة لوزارة الاقتصاد) والحفاظ على الامتثال المستمر. نقيّم ما إذا كانت شركتك تقع ضمن هذا النطاق ونتولى إجراءات التسجيل.
سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال
تحتاج الشركة الملتزمة إلى سياسات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال تغطي العناية الواجبة تجاه العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. نصوغ السياسات والإجراءات بما يتناسب مع نشاط شركتك ومستوى المخاطر لديها.
تقييم مخاطر الامتثال
يُعد فهم المواضع التي تتعرض فيها شركتك لمخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب نقطة الانطلاق لأي برنامج امتثال. نقيّم عملياتك وعملاءك وأنماط معاملاتك لتحديد هذه المخاطر وتوثيقها.
الدعم المستمر للامتثال لمكافحة غسل الأموال
لا تنتهي التزامات مكافحة غسل الأموال عند التسجيل — فالسياسات تحتاج إلى مراجعة، والموظفون إلى تدريب، والتقارير إلى تقديم في مواعيدها. نقدّم دعمًا مستمرًا حتى يبقى برنامج الامتثال لديك متوافقًا مع المتطلبات التنظيمية.
تأسيس عملك في 5 خطوات
لا يعرف معظم الباحثين عن تأسيس أعمال في الإمارات ماهية العملية الفعلية. إليك بالضبط كيف تسير الأمور، من البداية إلى النهاية.
أخبرنا بمتطلباتك
شاركنا أهدافك ونشاطك ومكان عملك المخطط له — نحدد المسار الصحيح خلال مكالمة واحدة.
اختر الهيكل التجاري المناسب
نوفّق بينك وبين إعداد البر الرئيسي أو المنطقة الحرة الذي يناسب نشاطك وملكيتك وميزانيتك.
التوثيق والتقديم
نُعد ونقدّم كل مستند — عقد التأسيس، الاسم التجاري، الموافقة المبدئية — حتى لا يُرفض أي شيء.
معالجة الرخصة والتأشيرة
تسير رخصتك التجارية وتأشيراتك وهويتك الإماراتية بالتوازي، وليس واحدة تلو الأخرى.
ابدأ عملك
الحساب المصرفي مفتوح، والرخصة بين يديك — أنت تعمل بالفعل، ولست بانتظار المعاملات الورقية.
الأسئلة الشائعة!
يتعين على الشركات في القطاعات غير المالية المحددة - بما في ذلك وسطاء العقارات وتجار المعادن والأحجار الكريمة وبعض مقدمي خدمات الشركات - التسجيل والامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكننا تقييم ما إذا كان نشاطك التجاري يقع ضمن النطاق أم لا.
استشارات الامتثال لمكافحة غسل الأموال
نساعد الشركات على التسجيل والتطبيق والحفاظ على الامتثال لمكافحة غسل الأموال في الإمارات.